Telah dipercaya oleh:
Verifikasi nama terhadap database PEP global sebagai langkah mitigasi risiko — lindungi bisnis Anda dari potensi penipuan, korupsi, dan pelanggaran regulasi KYC.
Telah dipercaya oleh:
Dari kepatuhan regulasi KYC hingga perlindungan reputasi — AnyCheck PEP memberikan perlindungan menyeluruh dari hari pertama.
Pastikan proses onboarding sesuai regulasi OJK — dokumentasi otomatis untuk setiap pemeriksaan PEP.
Antisipasi potensi risiko sebelum terjadi — ambil keputusan onboarding yang lebih andal, aman, dan terukur.
Pantau status PEP nasabah secara berkala — dapatkan notifikasi otomatis jika ada perubahan status risiko.
AnyCheck mencocokkan nama nasabah dengan database PEP yang diperbarui secara rutin untuk akurasi maksimal.
Setiap verifikasi menghasilkan laporan terstruktur lengkap — nama, posisi jabatan, keberadaan geografis, dan data kelahiran — sehingga tim Anda dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan terdokumentasi.
Setiap pemeriksaan PEP menghasilkan laporan terstruktur yang dapat diunduh — lengkap dengan status verifikasi dan dokumentasi otomatis untuk kebutuhan audit dan kepatuhan regulasi.
Proses screening PEP yang cepat, akurat, dan terdokumentasi — siap diintegrasikan ke alur onboarding Anda.
Kirim nama lengkap, NIK, atau data identitas lainnya melalui API atau dashboard — integrasi mudah dengan sistem onboarding Anda.
Engine AnyCheck mencocokkan nama dengan database PEP global dan memberikan hasil verifikasi yang lengkap dan terstruktur.
Terima laporan lengkap — status PEP, tingkat risiko, dan audit trail otomatis yang siap untuk keperluan kepatuhan regulasi.
AnyCheck PEP dirancang fleksibel untuk kebutuhan kepatuhan KYC di berbagai sektor bisnis.
Perkuat proses onboarding nasabah dan verifikasi bisnis di bank, multifinance, dan asuransi — sesuai regulasi OJK dan standar internasional FATF.
Lakukan pemeriksaan latar belakang mitra bisnis, vendor, dan direksi perusahaan sebelum menjalin kerjasama — hindari risiko reputasi dan sanksi.
Pantau perubahan status PEP nasabah yang sudah ada secara berkala — dapatkan alert otomatis jika seseorang baru menjadi PEP atau statusnya berubah.
Jadwalkan demo gratis 30 menit — tim kami siap membantu implementasi screening PEP sesuai kebutuhan kepatuhan bisnis Anda.