Telah dipercaya oleh:
Verifikasi nama terhadap database PEP global sebagai langkah mitigasi risiko — lindungi bisnis Anda dari potensi penipuan, korupsi, dan pelanggaran regulasi AML/KYC.
Telah dipercaya oleh:
Dari kepatuhan regulasi AML hingga perlindungan reputasi — AnyCheck PEP memberikan perlindungan menyeluruh dari hari pertama.
Pastikan proses onboarding sesuai regulasi OJK anti pencucian uang — dokumentasi otomatis untuk setiap pemeriksaan PEP.
Antisipasi potensi risiko sebelum terjadi — ambil keputusan onboarding yang lebih andal, aman, dan terukur.
Pantau status PEP nasabah secara berkala — dapatkan notifikasi otomatis jika ada perubahan status risiko.
AnyCheck mencocokkan nama nasabah dengan database PEP yang diperbarui secara rutin untuk akurasi maksimal.
Setiap verifikasi menghasilkan laporan terstruktur lengkap — nama, posisi jabatan, keberadaan geografis, dan data kelahiran — sehingga tim Anda dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan terdokumentasi.
Setiap pemeriksaan PEP menghasilkan laporan terstruktur yang dapat diunduh — lengkap dengan status verifikasi, rekomendasi tindak lanjut, dan dokumentasi otomatis untuk kebutuhan audit dan kepatuhan regulasi.
Proses screening PEP yang cepat, akurat, dan terdokumentasi — siap diintegrasikan ke alur onboarding Anda.
Kirim nama lengkap, NIK, atau data identitas lainnya melalui API atau dashboard — integrasi mudah dengan sistem onboarding Anda.
Engine AnyCheck mencocokkan nama dengan database PEP global dan memberikan hasil verifikasi lengkap beserta rekomendasi tindak lanjut.
Terima laporan lengkap — status PEP, tingkat risiko, rekomendasi EDD, dan audit trail otomatis yang siap untuk keperluan kepatuhan regulasi.
AnyCheck PEP dirancang fleksibel untuk kebutuhan kepatuhan AML/KYC di berbagai sektor bisnis.
Perkuat proses onboarding nasabah dan verifikasi bisnis di bank, multifinance, dan asuransi — sesuai regulasi OJK dan standar internasional FATF.
Lakukan pemeriksaan latar belakang mitra bisnis, vendor, dan direksi perusahaan sebelum menjalin kerjasama — hindari risiko reputasi dan sanksi.
Pantau perubahan status PEP nasabah yang sudah ada secara berkala — dapatkan alert otomatis jika seseorang baru menjadi PEP atau statusnya berubah.
Jadwalkan demo gratis 30 menit — tim kami siap membantu implementasi screening PEP sesuai kebutuhan kepatuhan bisnis Anda.