Identifikasi Individu Berisiko Tinggi Melalui Verifikasi PEP
Verifikasi nama terhadap daftar PEP (Politically Exposed Persons) sebagai langkah mitigasi risiko.
Form Registrasi
Manfaat Langsung untuk Tim Anda
Mitigasi Risiko
Aktivitas Ilegal
Identifikasi individu yang berisiko tinggi terlibat dalam kegiatan ilegal seperti suap atau korupsi.
Membantu pengecekan persyaratan AML
Pastikan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang OJK yang wajib diterapkan di sektor jasa keuangan.
Ambil Keputusan
Lebih Tepat & Aman
Antisipasi potensi risiko untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan andal.
Keunggulan Fitur PEP Screening AnyCheck
Screening nama ke database PEP
Update database secara berkala untuk akurasi maksimal
Deteksi nama serupa dan penyaringan fuzzy matching
Solusi untuk Berbagai Skenario
Proses Verifikasi
KYC/KYB
Identifikasi risiko keterlibatan politik calon nasabah dengan verifikasi PEP berbasis watchlist terkini.
Due Diligence Korporat
dan Audit Internal
Tingkatkan kepatuhan dan mitigasi risiko dengan deteksi cepat status PEP eksekutif perusahaan.
Monitoring Berkelanjutan
Nasabah Existing
Pantau status PEP dan risiko berkelanjutan untuk menjaga bisnis dari potensi pelanggaran kepatuhan.
Verifikasi PEP untuk Mitigasi Risiko
Identifikasi individu berisiko tinggi melalui pengecekan nama terhadap daftar Politically Exposed Person (PEP).
Form Registrasi
Manfaat Langsung untuk Tim Anda
Mengurangi potensi risiko reputasi dan penalti
Keputusan onboarding
yang lebih aman & cepat
Membantu pengecekan
persyaratan AML
Fitur Verifikasi PEP AnyCheck untuk Kinerja Maksimal
Screening nama ke database PEP
Update database secara berkala untuk akurasi maksimal
Deteksi nama serupa dan penyaringan fuzzy matching
Solusi untuk Berbagai Skenario
KYC untuk lembaga keuangan dan fintech
Due diligence korporat
dan audit internal
Monitoring berkelanjutan
untuk nasabah existing
